Drei Betrügereien in zwei Tagen: gefälschte Sozialversicherung, ein Jobangebot, das zu gut ist, um wahr zu sein, eine Art Geldwäsche

Masahide Kanzaki über Flickr (CC BY 2.0)

Freunde, bitte seid vorsichtig. Diebe werden schlauer und aggressiver. Heute erhielt ich den Versuch, meine persönlichen Daten zu stehlen, und ein zweites Geschäftsangebot, das dem Muster des TheRealGroup-Pitch ähnelt, auf den ich mich im Mai 2019 verliebt habe. Und erst gestern hat mich jemand gebeten, bei Upwork für sie zu werben.

Sozialversicherungsbetrug heute Morgen als erstes - vor meiner Tasse Kaffee!

Lassen Sie uns zunächst den Betrug im Bereich der sozialen Sicherheit angehen.

Es begann mit zwei Anrufen von einer Nummer aus dem Bundesstaat Georgia, aber keiner anderen Kennung. Ich konnte die Person, die mich zweimal in einer Stunde anrief und zwei Sprachnachrichten hinterließ, nicht vollständig verstehen, aber es war dieselbe Person in allen drei Anrufen, von denen ich eine wählte. Die Person versuchte mich auf betrügerische Aktivitäten im Bundesstaat Georgia aufmerksam zu machen. Er ließ es dringend klingen, seinen Anruf zu erwidern. Ich habe eine umgekehrte Suche nach Telefonnummern durchgeführt, konnte jedoch keinen mit der Nummer verbundenen Brancheneintrag finden und habe den Anruf zurückgegeben.

Hier wird es störend. Sie haben eine Nachricht am Anfang des Anrufs, die sie als Zweigstelle der Verwaltung für soziale Sicherheit identifiziert, die beabsichtigt, dass sie authentisch klingt. Ich bin schlauer als das. Die Sozialversicherung ruft Sie nicht an und setzt Ihre Sozialversicherungsnummer / -karte nicht aus. Wenn es ein Problem gibt, senden sie Ihnen normalerweise zuerst einen Brief. Ich vermute, dies ist ein Betrieb in Übersee, der eine aufwändige Einlasssoftware eingerichtet hat, die über das Internet mit Hardware oder sogar einem nicht auffindbaren Mobiltelefon in Georgia verbunden ist. Nun, der "Agent" klang sowieso so, als wäre er aus Übersee.

Diese Person hat nicht einmal versucht, mich an jemanden weiterzugeben, den ich verstehen konnte. Diese Person versuchte durch gebrochenes Englisch zu erklären, dass meine Sozialversicherung für betrügerische Aktivitäten verwendet wurde, und wollte, dass ich meine persönlichen Daten überprüfe. Ähm nein! Als ich anfing, meinen Verdacht auszusprechen, gab der "Agent" seinen Namen als "Agent So and So" (ich sage Ihnen, sein Englisch war so schlecht!) Und seine "Ausweisnummer" an und zielte dann auf weitere meiner persönlichen Daten ab. Ich habe aufgelegt.

Bevor Sie fragen, habe ich bereits eine Beschwerde beim SSA-Büro des Generalinspektors eingereicht.

Jobbetrug und -schemata, die mit der Arbeit meines Tages in Konflikt geraten

Später am Nachmittag erhielt ich ein Stellenangebot von einer anderen Firma namens Venture Base Group, das Sie anlocken sollte. Zunächst werden Sie als Supply Manager bezeichnet, in dem Sie Bestellungen bearbeiten und erneut versenden. Die Bezahlung ist anständig, $ 7,00 pro verarbeitetem Artikel - so hat mich TheRealGroup (siehe unten) gestartet. Die „Website“ der Venture Base Group, nach heutigen Geschäftsstandards altes und grobes HTML, enthält nur vage Beschreibungen des Geschäfts und keine Bilder, die auch nur die Talente eines Sechstklässlers verdienen.

Sie haben wahrscheinlich schon vermutet, dass ich die Telefonnummer umgekehrt gesucht habe. Es wurde auch kein Brancheneintrag zurückgegeben. Die Adresse ist möglicherweise glaubwürdig. Die Karte platziert es in einem Gebäude in Norfolk, VA. Da es jedoch keine Suite-Nummer gab, konnte ich nicht überprüfen, ob das Unternehmen dort war oder ob es sich um eine falsche Adresse handelte.

Frühere schlechte Erfahrungen mit TheRealGroup

Ich erzähle Ihnen dies aufgrund der unheimlichen Ähnlichkeiten mit TheRealGroup, die mich mit der Hoffnung erfüllt hatten, dass ich zu einem besseren Einkommen aufsteigen würde, während ich tatsächlich für das Geld arbeite, was ich sehr schätze. Ich begann mit der Bearbeitung von Sendungen für sie während der „Schulungsphase“, für die ich insgesamt 28,00 USD erhielt.

Dies ist die schreckliche Art und Weise, wie dieses Setup funktioniert. Noch nicht einmal 30 Tage nach Beginn des Jobs erhielt ich eine Benachrichtigung vom „Einstellungsmanager“, dass er mich zum Warehouse Supervisor befördern wollte. Mein Gehalt würde sich jeden Monat auf einen Vorschuss von 4000,00 USD erhöhen, mit weiteren 400,00 USD für Lagergebühren. Sie hatten sogar einen professionell aussehenden Vertrag und registrierten eine LLC beim Bundesstaat Texas für mich. (Sie haben dafür mit einer ungültigen Kreditkarte bezahlt). Ich musste ein Geschäftskonto einrichten. Sie wollten, dass ich Bitcoin-Handel treibe, um die Finanzierung durch einen Investor zu sichern.

Ich habe nach der ersten „Beförderung“ zwei Monate lang gearbeitet, aber nie einen anderen Cent als die anfänglichen 28,00 USD erhalten. Wenn sie direkten Zugriff auf das Girokonto und die Deaktivierung der Bestätigung in zwei Schritten wünschen, damit ich keine wirkliche Kontrolle über mein Girokonto habe, habe ich es als beendet bezeichnet. Und ja, ich habe sie dem FBI wegen Betrugs gemeldet.

Ein kleiner Bonus-Betrug

Und erst gestern hat "Rich Mike" mich gestern über Google Hangouts kontaktiert, nachdem er mich über LinkedIn als Sam Sanderson kontaktiert hatte. Er wollte, dass ich ein Konto bei Upwork einrichte, weil er von der Website ausgeschlossen wurde. Er würde mich bezahlen, aber Geld sammeln, das er auf der Website verdient hat. Es klang zu sehr nach Geldwäsche, also sagte ich nein!

Achtung

Also, bitte seid vorsichtig, Freunde. Die Wölfe sind da draußen. Sie werden schlauer und betrügerischer und ausgehungerter. Je hungriger sie werden, desto gefährlicher werden sie.

Gott schütze Sie, EC Dollgener